洗錢 - FT中文網

摩根大通
摩根大通遭德國金融監管機構創紀錄罰款

德國聯邦金融監管局對這家華爾街銀行的歐洲業務處以創紀錄的4500萬歐元罰款。

洗錢
前花旗銀行家因涉新加坡洗錢丑聞被判入獄

這起案件促使新加坡收緊了家族理財室相關監管。

洗錢
匯豐瑞士私人銀行清退部分中東客戶

此前瑞士監管機構認定該行在反洗錢審查方面存在疏忽，禁止其接納高風險客戶。

加密金融
歐盟新監管機構警告：加密貨幣是最大的洗錢威脅

歐盟反洗錢局主席表示，歐洲的數字貨幣市場將是其明確的優先事項。

洗錢
瑞銀和花旗等九家銀行在新加坡洗錢案中被罰款2150萬美元

全島范圍內沒收金條和豪車的丑聞震驚了城邦的財富管理行業。

加密金融
美國指控俄羅斯利用加密組織獲取敏感科技

加密支付公司Evita創始人被指控詐騙和洗錢。

洗錢
歐盟考慮將俄羅斯列入洗錢“灰名單”

歐洲議會大多數議員一直倡議這樣做，布魯塞爾在推遲一次后預計將于下周通過新名單。

新加坡
新加坡豪車銷量大幅下滑

去年在新加坡銷售的賓利、法拉利、捷豹和勞斯萊斯新車數量最高下降了四分之三。經銷商稱客戶越來越喜歡電動汽車。

加密金融
非法加密貨幣ATM運營商被判處四年監禁

英國首次定罪，當局打擊他們所稱的洗錢方式。

洗錢
歐洲監管機構斥責Wise反洗錢措施

2022年的監管審查發現，金融科技公司Wise缺乏數十萬客戶的地址證明。

加密金融
尼日利亞撤銷對被拘留的幣安高管的洗錢指控

美國公民蒂格蘭?甘巴里安是加密貨幣交易所的金融犯罪合規主管，自2月以來一直被拘留。

孟加拉國
孟加拉國請求英國協助調查下臺政權的關聯資產

孟加拉國央行正在調查獨裁者謝赫?哈西娜的盟友是否將逾130億英鎊轉移到海外。

加密金融
英國監管機構指控男子非法經營加密貨幣ATM

金融行為監管局此舉標志著首次對廣泛用于洗錢的活動提起刑事訴訟。

周末隨筆
竊國統治者偷的不僅僅是錢，他們正在竊取民主

一個秘密財富的影子世界現在威脅著我們所有人。安妮?阿普勒鮑姆認為，我們需要關閉它。

資本管制
澳門將對無牌貨幣兌換商采取嚴厲措施

幫助內地賭客繞過嚴格資本管制的“換錢黨”將面臨刑事處罰，令人擔憂新一輪監管打擊可能對澳門大型賭場造成不利影響。

洗錢
英國比特幣凍結令涉及中國詐騙犯洗錢

被稱為英國法院首次成功發出比特幣凍結禁令的一起案件，其原告現已被判洗錢罪名成立，此人幫助洗白的資金來自在中國的一起詐騙案。

加密貨幣
比特幣洗錢案主謀曾夢想成為“轉世女神”

被中國通緝的錢志敏（音譯）如今下落不明，她在英國居住期間的“照顧者和助理”溫簡（音譯）上周被判犯有洗錢罪。

墨西哥
墨西哥630億美元匯款繁榮的陰暗面

越來越多人懷疑，把錢匯回墨西哥的不僅有辛勤工作的移民，還有販毒集團。

NFT
如何法律上界定NFT？

季衛東：NFT究竟是有價證券還是加密資產，究竟屬于博彩業的范疇還是屬于貨幣兌換交易的范疇？迄今為止，各國的政策和應對舉措很不一樣。

FTX
FTX聯合創始人稱班克曼-弗里德的公司多年來一直在“拿客戶的錢”

這位聯合創始人的證詞是迄今為止對班克曼-弗里德最具毀滅性的證詞。如果罪名成立，班克曼-弗里德可能面臨數十年監禁。

新加坡
跨國洗錢丑聞曝光新加坡銀行從嚴審查客戶

一個跨國洗錢集團被破獲后，金融機構警告來自中國等國的客戶，開立私人銀行賬戶需要等待三到四個月。據悉一些現有賬戶正被關閉。

FT大視野
新加坡能否保住亞洲“安全港”聲譽？

這個城市國家長期作為一個開放的全球中心保持繁榮，但一些人現在質疑它的經濟模式還能不能像以前那樣造福于新加坡公民？

洗錢
瑞士提出打擊洗錢新措施

這個離岸財富中心將要求信托和企業披露更多信息，以洗刷可疑收益避風港的壞名聲。

加密貨幣
加密貨幣就是為犯罪而生的

凱莉：加密貨幣的追捧者說這種技術本身是“中立”的。但這根本就不是事實——加密貨幣就是為了規避審查而設計出來的。

洗錢
巴拿馬今年有望退出洗錢“灰名單”

巴拿馬多年來一直受到清理其金融系統的壓力，其有望不久后退出打擊洗錢工作不力的國家“灰名單”。

洗錢
瓦格納老板用母親天然氣費賬單通過英國反洗錢檢查

英國一律所在2021年接受普里戈任為客戶之前，接受了以其81歲母親的名義開具的天然氣發票作為憑證。

博彩
周焯華倒臺預示澳門博彩業將改頭換面

隨著中國政府決心打擊資本外逃，澳門博彩業大亨周焯華本月被判處18年監禁，這可能預示著澳門博彩業將迎來艱難時期。

洗錢
英國議員：政府對俄在英洗錢的處理言行不一

英國下議院一個委員會的報告稱，“政府不愿提出立法以阻止俄羅斯資金流入，直接促成了英國作為腐敗財富避風港的地位?！?/div>

NFT
Lex專欄：不能放過NFT

NFT市場在未來4年有望增長4倍，達到逾750億美元，稅務部門不會甘心忽視這樣一個市場，也不應該忽視這個給避稅創造機會的市場。

電子貨幣
英國近三分之一電子貨幣機構存在洗錢風險

研究人員警告稱，如果不加強監管，電子貨幣行業將成為來自世界各地非法資金的“主要門戶”。

洗錢
香港擬收緊反洗錢規則

香港擬修改相關規則，使包括中國內地官員在內的所有外來人士都受到更嚴格的反洗錢檢查，從而與國際標準接軌。

歐盟
歐洲反洗錢努力須與美國接軌

桑德布：如果資金很容易被洗到歐洲，那么它也可以被用來收買那里的領導人。美國對洗錢的打擊雖有很多不足之處，但遠遠領先于歐洲。

洗錢
賭博團伙利用中國電商平臺跨境洗錢

中國警方的突擊行動發現，洗錢分子利用拼多多等中國主流在線購物平臺，將上百億元資金轉移到了境外賭博網站。

Libra
Libra任命美國財政部前反恐主管為CEO

利維的關鍵挑戰將是說服監管者和政界人士相信，由Facebook創建的這種數字貨幣不會成為毒販和洗錢者的天堂。

朝鮮
美國指控兩名中國公民幫助朝鮮黑客洗錢逾1億美元

美國司法部指控兩名中國公民使用蘋果iTunes預付禮品卡等渠道，幫助朝鮮黑客對逾1億美元的虛擬貨幣進行洗錢。

黃金簽證
辦下“黃金簽證”等于擁有世界護照？

Lex專欄：“黃金簽證”受富人青睞，但有人利用它洗錢和逃稅，更可氣的是一些人實際想要的是“流動權，而非居留權”。

摩根大通關注 摩根大通遭德國金融監管機構創紀錄罰款

洗錢關注 前花旗銀行家因涉新加坡洗錢丑聞被判入獄

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