前花旗銀行客戶經理周四認罪,并被判處兩年徒刑,原因是協助一個中國犯罪團伙將贓款洗入新加坡,此案是該城邦史上最大金融丑聞之一。
Wang Qiming是首位因參與該計劃而被判偽造罪的金融服務從業人員。在該計劃中,來自非法賭博活動的資金有30億新加坡元(合23億美元)流入新加坡。
Wang Qiming,這名在這家美資銀行工作了8個月的中國籍公民,承認為掩飾資金來源而偽造文件,企圖欺騙花旗的合規人員。
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