中國警方的突擊行動發現，洗錢分子利用中國一些主流在線購物平臺將數十億美元資金轉移到了境外賭博網站。
希望規避中國嚴格資本管制的人士——比如為了到境外網站賭博——一直在拼多多(Pinduoduo)等購物平臺下虛假訂單。然后相應金額便被記入他們的賭博賬戶。拼多多是以用戶數量計中國第二大購物平臺。
最近幾個月，中國多地警方宣布破獲多起洗錢案件，稱至少140億元人民幣（合20.6億美元）通過這些虛構交易及其他方式被“洗”到境外賭博網站。
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