金融欺詐 - FT中文網

投資
美國證交會因破產公司First Brands Group對杰富瑞展開調查

知情人士透露，美國證交會正尋求了解：杰富瑞是否向其Point?Bonita?Capital基金的投資者充分披露了其對這家已經倒閉的汽車零部件公司的敞口。

金融欺詐
必須追究平臺發布欺詐廣告的責任

沃爾夫：受害者應該被允許起訴社交媒體平臺，要求就其發布的欺詐廣告所造成的損失獲得全額賠償。欺詐是犯罪行為，必須制止從欺詐中獲利。

金融欺詐
中國比特幣逃犯在英國獲刑

錢志敏被判處11年零8個月監禁，此前她在中國了詐騙數千名受害者、涉案總額達46億英鎊。

金融欺詐
對欺詐的擔憂給金融家帶來了一場意料之外的壓力測試

一家保險公司倒閉與銀行出現動蕩之間的共性，比起初看上去的要多得多。

金融欺詐
英國計劃為中國比特幣詐騙案受害者建立賠償機制

英國查獲的如今價值50億英鎊的比特幣資產是倫敦高等法院一宗案件的核心，案件雙方為英國當局與成千上萬遭遇詐騙的中國投資者。

金融欺詐
英國電信運營商加大力度打擊“泛濫的”購機詐騙

由于詐騙案件激增，VodafoneThree、EE和Virgin Media O2收緊了對購買手機的管控。

加密金融
英國在洗錢定罪后尋求保留價值50億英鎊的比特幣贓款

圍繞被扣押資產的復雜法律拉鋸戰可能會持續數年之久。

FT大視野
特朗普時代的法治：紐約南區檢察官灰心喪氣

紐約南區法院曾以獨立著稱，但來自行政當局的壓力正在改變其檢察官的辦案方式。

德意志銀行
德意志銀行CEO將面臨前員工提起數億英鎊訴訟

五名該行前員工在倫敦發起法律行動。此案很可能會主張澤溫主持了一次存在缺陷的內部審計，導致米蘭刑事法院對五名前員工定罪。

網絡安全
專盯新員工的“老板騙局”

不法分子利用初入職場者的不安，誘騙受害者替“客戶”購買禮品卡。

金融欺詐
阿波羅押注陷入輿論風波的汽車零部件供應商債務

阿波羅持有針對First Brands Group的信用違約掉期，只要該公司無法繼續償還債務，阿波羅就能獲利。

加密金融
加密貨幣大亨Do Kwon在美國就欺詐指控認罪

檢方稱，Terraform Labs創始人“策劃了欺騙加密貨幣購買者的計劃”，并構建了一個“建立在謊言以及操縱與欺騙性手段之上的金融世界”。

深度報道
“所有銀行都在撒謊”：湯姆?海耶斯十年尋求正義之路

被控操縱Libor的前瑞銀交易員，其定罪被英國最高法院推翻。

FT商學院
“富有而天真”：新加坡為何頻頻陷入“騙局”

新加坡居民是數字原住民，天生遵從權威，尤其容易受到欺詐行為的侵害。

金融欺詐
深度偽造騙局的興起——以及如何避免上當受騙

許多社交媒體促銷活動看似由資深金融人士主持，其實都是假的。

金融欺詐
Meta平臺上的假馬丁?沃爾夫為何屢禁不絕？

一家擁有如此龐大資源（包括人工智能工具）的公司，怎么可能連這個問題都無法應對？

金融欺詐
你覺得自己足夠聰明不會受騙？再想想吧

從“殺豬盤”到“CEO騙局”——尼克?斯塔普頓揭示了一種針對富人的新型騙局，許多騙局使用了人工智能。

加密金融
前加密貨幣主管權道亨被帶到紐約面臨欺詐指控

新的起訴書在針對Terraform Labs聯合創始人的案件中增加了一項洗錢罪名。

FT大視野
誰應該為網絡詐騙買單？

隨著支付欺詐的激增，政府、銀行和科技公司在誰應承擔消費者損失的問題上存在分歧。

美國和加拿大公司
Archegos的Bill Hwang被判處18年監禁

這位前華爾街交易員導致銀行遭到巨額損失，被判犯有欺詐和操縱罪。

加密金融
FTX聯合創始人加里?王在協助薩姆?班克曼-弗里德案件后避免了牢獄之災

法官稱贊加密貨幣交易所前首席技術官迅速協助檢察官。

金融欺詐
阿斯利康中國總裁被拘留

阿斯利康證實，除中國總裁王磊外，另有4名該公司的前任和現任中國業務高管在接受調查。

金融欺詐
英國監管機構：社交媒體必須采取更多措施應對支付欺詐

英國官員敦促考慮對科技集團征稅，以補償遭到網絡詐騙的受害者。去年英國人因授權推送支付欺詐損失4.6億英鎊。

加密金融
美國聯邦調查局創建了自己的加密代幣，以抓捕涉嫌欺詐計劃的嫌疑人

秘密行動已導致三人因在交易平臺上進行‘按需市場操縱’而被捕。

金融欺詐
英國嚴重欺詐辦公室：新規將催生更多認罪協商協議式交易

英國嚴重欺詐辦公室計劃出臺新法規，讓企業為員工的欺詐行為承擔責任。

金融欺詐
Archegos創始人Bill Hwang因基金倒閉被判有罪

三年前Archegos崩盤沖擊美國股市，導致華爾街銀行損失數十億美元，紐約陪審團裁定其創始人Bill Hwang犯有欺詐和操縱市場罪。

邁克爾?林奇
“英國的比爾?蓋茨”如何在長達十年的美國法律訴訟后重獲自由

在Autonomy創始人向陪審團陳述自己的觀點時，檢察官難以將其與欺詐指控聯系起來。

Wirecard
安永曾準備為Wirecard出具無保留意見審計報告

安永6月初以Wirecard采取一些行動為條件，為其賬目草擬了無保留意見審計報告，幾周后Wirecard會計造假丑聞曝光。

wirecard
Wirecard前CEO再次被捕

6月倒閉的Wirecard公司前首席執行官馬庫斯?布勞恩被取消保釋再次被捕，檢方指控其實施了多年欺詐。

金融業
Wirecard前首席執行官被捕

這家德國金融科技公司此前承認其資產負債表上的19億歐元現金很可能“不存在”。慕尼黑檢方指控馬庫斯?布勞恩涉嫌會計造假和操縱市場。

金融業
金融丑聞何時了

邰蒂：金融丑聞的數量在增加嗎？很多人這么認為，而研究也顯示，美英報道金融欺詐的頻度自20世紀70年代后期以來出現反彈。

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