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渣打銀行

渣打再次面臨美國巨額罰單

該銀行被指未能分辨可疑交易,并可能因此向紐約州監管機構支付3億美元罰金

渣打銀行(Standard Chartered)正在商談,擬向紐約州最高銀行業監管機構支付最高達3億美元的罰金,以就某些指控達成和解。該行被指未能分辨可疑交易——盡管在兩年前因違反制裁法規而被罰款之后,該行曾承諾要改善工作流程。

知情人士表示,紐約州金融服務管理局(New York state Department of Financial Services,簡稱DFS)可能會在本周公布這一和解協議。渣打銀行還可能同意接受一些紀律處分,比如延長獨立監督員的合同,由其負責排除可疑交易。

當前的調查是該行2012年與包括DFS在內的美國當局達成和解的后續事件。當時DFS指控渣打銀行違反了美國禁止與蘇丹、伊朗、利比亞及緬甸開展交易的制裁法律。作為那次6.67億美元(其中3.40億美元交給了紐約州政府)和解條款中的一部分,渣打銀行同意設置一個獨立監督員,以評估該行對和解協議的執行情況,并確保該行不再處理被禁止的交易。

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