美國紐約州的金融監管機構指控渣打銀行(Standard Chartered)隱瞞與伊朗政府2500億美元的交易，導致“美國金融體系易于被恐怖分子、軍火商、毒梟和腐敗政權利用”。
紐約州金融服務局(New York state Department of Financial Services)在倫敦市場休市前發布命令，其中包括威脅將吊銷該銀行在該州經營業務的牌照，并稱該銀行為一個“流氓機構”。在這之后，總部位于英國的渣打銀行股價大跌逾6%。
命令稱，在2001年至2010年期間，渣打銀行向美國當局隱瞞了約6萬筆為伊朗客戶所做的交易，總金額約為2500億美元，該銀行從中賺進“數億美元”的傭金。這些伊朗客戶包括伊朗央行(Central Bank of Iran)和兩家國有銀行——伊朗出口銀行(Bank Saderat)和伊朗國家銀行(Bank Melli)。
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