匯豐(HSBC)、蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland)、野村(Nomura)和巴黎銀行(BNP Paribas)在放貸過程中沒有察覺任何欺詐行為，還至少有一次沒有派遣盡職團隊造訪實際持有相關資產的馬多夫的經紀公司。
野村和西班牙對外銀行(BBVA)等銀行還協助創建了特別“票據”，即結構化產品，讓小投資者和禁止投資于離岸工具的投資者，只需拿出5萬美元即可投資于馬多夫的支線基金。西班牙對外銀行借助這些產品籌集了3億歐元，還提供保證的資本回報，而野村提供了杠桿安排。
馬多夫涉嫌的500億美元欺詐，還打擊了一些小投資者能夠投資的、受到全面監管的在岸基金，其中數個支線基金的股票在愛爾蘭和盧森堡證交所掛牌上市。
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