根據美國高級執法官員的說法，毒品販子選擇通過花旗集團(Citigroup)洗錢，因為他們認為該銀行“更有利”，且欺詐控制措施不夠嚴格。
在上周公開的一份起訴書中，美國檢察官詳細描述了兩名加利福尼亞居民如何在花旗銀行(Citi)的自動取款機上存入數萬美元，他們被指控與臭名昭著的錫那羅亞販毒集團合作。
據稱，他們在2021年1月至少三次分別將總額近3.6萬美元的非法現金存入機器，每次幾百美元，每次交易之間只需等待一兩分鐘。
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