美國監管機構正在審查摩根大通(JPMorgan Chase)對近期一系列收購的盡職調查，其中包括與一家初創企業創始人達成的一筆1.75億美元交易。這位創始人本周因欺詐摩根大通而受到刑事指控。
據知情人士透露，監管全國性銀行的美國貨幣監理署(Office of The Comptroller of The Currency)計劃對摩根大通在2021年和2022年收購數十家較小公司后的交易進行一次具體審計。其中之一是學生資助初創公司Frank。其創始人查理?賈維斯(Charlie Javice)被控合謀進行銀行、電信和證券欺詐。
四個月前，摩根大通提起民事訴訟，指控31歲的賈維斯告訴該行Frank擁有425萬客戶，而實際上只有30萬客戶。檢方表示，她原本可以從出售該公司中獲利4500萬美元。
您已閱讀31%（346字），剩余69%（765字）包含更多重要信息，訂閱以繼續探索完整內容，并享受更多專屬服務。